Anziché procedimenti di accertamento paralleli, occorre mantenere la cascata di identificazione della LRD per gli aventi diritto economico. È inoltre fondamentale che gli intermediari finanziari segnalino solo le discrepanze tra le loro informazioni e i contenuti del registro, senza dover assumersi obblighi di verifica generali che vanno oltre gli attuali obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Occorre inoltre stabilire che le segnalazioni al registro non costituiscono una violazione del segreto bancario né della protezione dei dati.
Particolarmente importanti sono i termini di segnalazione praticabili. Il termine di 30 giorni per la segnalazione delle discrepanze dovrebbe decorrere solo dopo la conclusione della verifica interna dell'istituto e degli accertamenti con il cliente. Inoltre, le segnalazioni da parte degli intermediari finanziari dovrebbero essere sospese se il termine transitorio previsto dalla legge per l'iscrizione delle imprese è ancora in corso. La SPA respinge una verifica completa della clientela al momento dell'entrata in vigore.
